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　　本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和完竣性承担法律背负。

　　蹙迫实质教导：

　　● 本次会议是否有否有筹划案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 推动大会召开的时分：2023年6月12日

　　(二) 推动大会召开的所在：福州市五四路210号海外大厦22层第一会议室

　　(三) 出席会议的无为股推动和规复表决权的优先股推动过甚握有股份情况：

　　(四) 表决阵势是否合适《公司法》及《公司规矩》的法则，大会主握情况等。

　　本次推动大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主握，公司合座董事、合座监事和董事会文书出席了会议，部分高档握住东说念主员列席了会议；本次会议承袭现场投票和网络投票相聚积的表决阵势，现场投票承袭记名投票表决阵势。会议的召集和召开设施、出席会议东说念主员的履历、会议的表决阵势和设施均合适相关法律、律例和措施性文献及《公司规矩》等联系法则, 并经北京市盈科(福州)讼师事务所讼师现场见证。

　　(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况

　　1、 公司在职董事8东说念主，出席8东说念主；

　　2、 公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；

　　3、 董事会文书纪志国先生出席了会议；部分高档握住东说念主员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非蕴蓄投票议案

　　1、 议案称号：对于增补公司第九届董事会非落寞董事的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案称号：对于增补公司第九届监事会监事的议案

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　(二) 波及紧要事项，5%以下推动的表决情况

　　(三) 对于议案表决的联系情况证明

　　本次推动大会审议的议案均为无为有筹划议案，照旧出席本次推动大会的推动及推动代理东说念主所握灵验表决权股份总和的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票。

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　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次推动大会见证的讼师事务所：北京市盈科(福州)讼师事务所

　　讼师：李燕梅、王舒冰

　　2、 讼师见证论断见识：

　　本所讼师觉得，本次推动大会的召集与召开设施合适法律、律例、《推动大会国法》和《公司规矩》、《议事国法》的法则；出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历正当灵验；会议表决设施、表决效果正当灵验；会议所作念出的有筹划正当灵验。

　　特此公告。

　　中闽动力股份有限公司董事会

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　　2023年6月13日

　　● 上网公告文献

　　经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见识书

　　● 报备文献

　　经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会图章的推动大会有筹划

　　证券代码：600163 证券简称：中闽动力 公告编号：2023-026

　　中闽动力股份有限公司

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　　第九届董事会第四次临时会议有筹划公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和完竣性承担法律背负。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议见告和材料于2023年6月6日以电子邮件阵势投递合座董事，会议于2023年6月12日在福州市五四路210号海外大厦22层第一会议室以现场阵势召开。本次会议由董事长张骏先生主握，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司合座监事、部分高档握住东说念主员列席了会议，会议的召集、召开合适相关法律、行政律例、部门规章、措施性文献和《公司规矩》的联系法则和条件。

　　二、董事会会议审议情况

　　经合座与会董事厚爱审议，以记名投票表决阵势，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《对于增补公司第九届董事会特意委员会委员的议案》

　　会议甘心增补吴明先生为公司第九届董事会策略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

大运是：乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰。

生肖属虎的朋友，他们是一个为人比较大气的人，平时在生活中从来都不会心胸狭窄，而且只要不触碰他们的底线，他们往往都会非常的好说话，从来都不会为难他人，而且他们为人也非常的圆滑，总是懂得察言观色，因此人际关系处理的非常好，在工作中也会懂得把领导给的任务完成的又快又好，因此必定能够在事业上得到领导的赏识，很快就能够更上一层楼。

　　具体实质详见上海证券来去所网站http://www.sse.com.cn《中闽动力对于增补第九届董事会特意委员会委员的公告》(公告编号：2023－028）。

　　表决效果：甘心9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《对于礼聘公司财务总监的议案》

　　经公司总司理提名、董事会提名委员会审核，会议甘心礼聘柳上莺女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体实质详见上海证券来去所网站http://www.sse.com.cn《中闽动力对于礼聘财务总监的公告》(公告编号：2023－029）。

　　表决效果：甘心9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽动力股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

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　　证券代码：600163 证券简称：中闽动力 公告编号：2023-027

　　中闽动力股份有限公司

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　　第九届监事会第三次临时会议有筹划公告

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　　本公司监事会及合座监事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和完竣性承担法律背负。

　　一、监事会会议召开情况

　　中闽动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次临时会议见告和材料于2023年6月6日以电子邮件阵势投递合座监事，会议于2023年6月12日在福州市五四路210号海外大厦22层第一会议室以现场表决阵势召开，会议应出席监事3名，实到监事3名。经合座监事保举，会议由监事游莉女士主握，会议的召集、召开合适联系法律、行政律例、部门规章、措施性文献和《公司规矩》的联系法则。

　　二、监事会会议审议情况

　　经合座与会监事厚爱审议，以记名投票表决阵势，审议通过了《对于选举公司监事会主席的议案》。

　　为保证公司监事会的平时入手，会议甘心选举游莉女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　具体实质详见上海证券来去所网站http://www.sse.com.cn《中闽动力对于选举监事会主席的公告》(公告编号：2023－030）。

　　表决效果：甘心3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽动力股份有限公司监事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽动力 公告编号：2023-029

　　中闽动力股份有限公司

　　对于礼聘财务总监的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和完竣性承担法律背负。

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　　2023年6月12日，中闽动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《对于礼聘公司财务总监的议案》。经公司总司理提名、董事会提名委员会审核，董事会甘心礼聘柳上莺女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，公司落寞董事对该事项发表了甘心的落寞见识。

　　柳上莺女士简历如下：

　　柳上莺，女，1980年4月出身，中共策划党员，大学本科，高档司帐师。2002年8月投入责任，曾任福州建工（集团）总公司税务司帐、资本司帐，福州新榕城市成就发展有限公司财务部主理司帐、副司理，福州建工（集团）总公司财务部司理，福建省投资征战集团有限背负公司资金财务部核算握住垄断、核算握住高档垄断，2018年4月至2021年6月任福建省投资征战集团有限背负公司资金财务部副总司理，2021年6月至2022年8月任福建省投资征战集团有限背负公司财务握住部副总司理，2022年8月起至2023年6月任福建省投资征战集团有限背负公司资金财务部副总司理，2021年9月2日至2023年6月12日任公司监事会主席。

　　特此公告。

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　　董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽动力 公告编号：2023-028

　　中闽动力股份有限公司

　　对于增补第九届董事会

　　特意委员会委员的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和完竣性承担法律背负。

　　鉴于中闽动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事苏杰先生因责任变动原因肯求辞去公司第九届董事会董事及董事会特意委员会相关职务，公司于2023年6月12日召开2023年第一次临时推动大会，增补吴明先生为公司第九届董事会非落寞董事。

　　为完善公司处分结构，保证公司董事会特意委员会措施运作，公司于同日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《对于增补公司第九届董事会特意委员会委员的议案》，甘心增补吴明先生为公司第九届董事会策略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其他委员会东说念主员构成情况未发生变化。

　　本次补选完成后，公司第九届董事会特意委员会构成情况如下：

　　1、策略委员会：张骏（主任委员）、郭政、唐晖、吴明、林联青、温步瀛、许萍

　　2、审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、郭政、张天敏

　　3、提名委员会：林联青（主任委员）、温步瀛、许萍、张骏、郭政

　　4、薪酬与窥伺委员会：温步瀛（主任委员）、林联青、许萍、杨艳、张天敏

　　特此公告。

　　中闽动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽动力 公告编号：2023-030

　　中闽动力股份有限公司

　　对于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和完竣性承担法律背负。

　　2023年6月12日，中闽动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《对于选举公司监事会主席的议案》。为保证公司监事会的平时入手，会议甘心选举游莉女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　游莉女士简历如下：

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　　游莉，女，1979年3月出身，中共党员，大学本科，高档司帐师。2002年7月投入责任，曾任福建省税通税务师事务所审计员、中国吉利财产保障有限公司福建分公司财务部资金握住员、福建宏顺租出有限公司财务总监兼财务部司理，福建省立异创业投资握住有限公司资金财务部副总司理、总司理，2016年5月至2021年1月任福建省立异创业投资握住有限公司总司理助理兼资金财务部总司理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监，2023年6月12日起任公司监事。

　　特此公告。

　　中闽动力股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月13日 亚博体育

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